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你所不知的金融探头
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ISBN/ISSN：978-7-5201-5331-7 精装
价格：CNY79.00
出版：北京 社会科学文献出版社 ,2019
载体形态：208页 图 ;22cm
丛编：中咨研究系列丛书
附注：中国国际工程咨询有限公司资助
简介：本书包括美国金融制裁的法律背景简介、美国金融制裁的政府机构设置简介、金融制裁的具体操作实体、美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景简介、美国反洗钱和反恐怖主义金融的政府设置简介、金融机构违法或犯罪的后果、罚款、“二级制裁”、追究个人责任、名誉损害、同业监督、媒体监督等内容。
并列题名：Role of global financial institutions in enforcing U.S. sanctions and AML
其他题名：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱
中图分类号：F837.121 D971.222.8
责任者：何为 著 罗勇 著
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| 四层中厅 | 南区馆四层中厅 | 01750593 | F837.121/X5 | 01750593 | 在架可借 | |
| 南区样本库 | 南区馆负一层（2#库） | 01750592 | F837.121/X5 | 01750592 | 在架库本 |
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